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天津海泰科技发展股份有限公司2011年年度报告

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天津海泰知识与技术开展分开分开乘客名额有限度局限的公司

 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

年度公报二

四月二,一、二
2011 年年如此度公报全文

             目     录

一、要紧正文2

二、公司根本处境2

三、会计参谋消息与事情消息汇总3

四、权利偏离与合伙处境5

五、董事、监事和年长的施行参谋10人

六、公司施行作文13

七、16合伙大会简介

八、董事会音16

九、中西部及东部各州的县议会音29

十、要紧事项30

十一、财务会计参谋音37

十二、参考文献列入93

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天津海泰知识与技术开展分开分开乘客名额有限度局限的公司
2011 年年如此度公报全文

                                             一、要紧鼓励
(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、年长的施行层使安全音中计入的书信
在什么都可以虚伪记载中、给错误的劝告性资格或顺利地降落,又其目录的确凿性。、真实和完成性的否定性
个人及共同责任。
(二)公司尽量的董事列席董事会接触。
(三)深圳鹏城会计参谋师事务所分开乘客名额有限度局限的公司为本公司发布了规范无保存反对的理由的审计音。
(四)公司负责人徐蔚莉女儿,宋可欣医生,会计参谋负责人,会计参谋负责人
首席执行官:倪沁希女儿:确保今年决算表的确凿性、完成。
公司负责人姓名                                                                                   徐蔚莉
掌管会计参谋工作负责人姓名                                                                           宋克新
会计参谋机构负责人(会计参谋掌管参谋)姓名                                                               倪琴溪
(五)音期,公司缺少把持权利用的非经纪资金。。
(六)音期,公司不在反常的方针决策。

                                          二、公司根本处境
(1)公司书信
公司的法定中文专门名称                                                     天津海泰知识与技术开展分开分开乘客名额有限度局限的公司
公司的法定中文专门名称缩写                                                            海泰开展
公司的法定英文专门名称                                                 Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司的法定英文专门名称缩写                                                         HiTech Develop
公司法定代理人                                                                     徐蔚莉
(二)连接和连接
董事会second 秒                                      债券事务代表
姓名                               屈永                                            戴文斌
连接地址         天津新技术工业区苑属性区海泰西路 18 号      天津新技术工业区苑属性区海泰西路 18 号
打电话                         (022)8568 9891                                 (022)8568 9999
副本                         (022)8568 9889                                 (022)8568 9889
电子邮箱                 quyang@                      daiwenbin@
(三)根本书信简介
招收地址                                                            天津新技术工业区苑属性区
邮政地址邮递区号
经营地址                                                      天津新技术工业区苑属性区海泰西路 18 号
经营地址的邮递区号
公司因特网网址                                                     www.
电子邮箱                                                               irm@
(四)书信宣布与位置
公司称呼委任而还没有上任的的书信宣布报纸专门名称                                             上海债券报、中国1971债券报
对读者年度公报的中国1971证监会称呼委任网站的网址                                  
公司年度公报备置色点                                           天津海泰知识与技术开展分开分开乘客名额有限度局限的公司装饰债券部

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2011 年年如此度公报全文

(五)股散布
公司股概略
股品种         股上市收藏            股略号                 股法典                 更动前股略号
A股            上海债券收藏            海泰开展
(六)静止相干书信
公司最早的招收表示日期                                     1992 年 11 月 28 日
公司最早的招收表示色点                                     天津市和平区和平路 172 号
公司更动招收表示日期                2010年 12 月 3 日
公司更动招收表示色点                天津新技术工业区苑属性区
聚会单位营业执照招收号的最新偏离
税务表示号码
体制法典                        73282011-9
公司雇用的会计参谋师事务所专门名称                               深圳鹏城会计参谋师事务所分开乘客名额有限度局限的公司
公司雇用的会计参谋师事务所经营地址                           深圳福田区河畔的通道 5022 号协约国游廊 A 座 7 楼

                                 三、会计参谋消息与事情消息汇总
(1)首要会计参谋消息
单位:元代钱币:人民币
定约雇用                                                        钱
营业留边                                                                                               53,913,
留边全部含义                                                                                              113,459,
归属于上市效用票东部净留边                                                                             81,781,
归属于上市效用票东的推演非惯常利害后的净留边                                                         38,746,
专业主义发生的现钞金流量净总值                                                                            723,478,

(二)非惯常定约雇用和利害钱:
单位:元代钱币:人民币
非惯常利害定约雇用                2011 年钱            脚注           2010年钱          2009 年钱
非游资买卖利害                                                               19,705,         44,821,
包含赠送利害在内的内阁给零用钱或助学金,但跟随公司的常态走
事情相干紧密。,适合资格金科玉律、禀承
59,310,        见五.39          6,541,         38,303,
内阁给零用钱或助学金的规范或定量消受。
除外
在比得上的把持下,样式合的初始阶段。
-3,324,                        19,730,
合日的净利害
与合营公司常态经纪关于的无效对冲
评价外业,想像买卖将存入银行融资、买卖金
由财务杠杆动机的公允评价偏离动机的利害,2的买卖,266,       见五.38          1,632,          4,133,
买卖将存入银行融资、买卖将存入银行困境和可供出
将存入银行融资销路装饰进项
除是你这么说的嘛!各项而且的静止营业外详述和详述            235,       见五.39               -13,      -9,208,
多数合伙权利压紧额                                                                     -42,         -59,

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2011 年年如此度公报全文

所得税压紧额                                 -15,453,                        -6,966,      -19,512,
掂掇                       43,035,                        40,587,       58,478,

(三)前三年的首要会计参谋消息和财务指标
单位:元代钱币:人民币
2010年                      今年比上
首要会计参谋消息              2011 年                                                     年增减           2009 年
整洁的后                 整洁的前
(%)
总营业详述:1,175,826,       842,685,        842,685,                 812,079,
营业留边                   53,913,      84,708,         84,844,                94,494,
留边全部含义                  113,459,      91,236,         91,372,                123,519,
归属于上市效用票
81,781,      66,574,         66,710,                 90,054,
东部净留边
归属于上市效用票
东边的归纳决不是的必须应用的。三十八,746,      25,986,         25,986,                 32,538,
净利害
专业主义发生的现钞
723,478,      67,676,         84,738,             -156,797,
金流量净总值
2010岁末                     今岁末比
2011 岁末                                                   上岁末增         2009 岁末
整洁的后                 整洁的前
减(%)
资产全部含义:3,063,864,      3,119,426,     2,953,780,              3,278,674,
困境全部含义:1,409,782,      1,385,916,     1,274,786,               1,543,955,
归属于上市效用票
1,654,082,      1,732,316,     1,677,799,              1,733,509,
东边所有者权利
总股市的                    646,115,    646,115,        646,115,                  646,115,

                                                                                            单位:元代钱币:人民币
2010年
首要财务指标                      2011 年                           今年比头年增减(%) 2009 年
整洁的后
根本每股进项(元/股)                                                                       30        
变稀薄每股进项(元/股)                                                                       30        
用最新股票市的计算的每股进项(元/股)                                                            30        
推演非惯常利害后的根本每股进项(元/股)                                                   50        
额外的平常的净资产进项率(%)                                                  扩大某人的权力  个百分点          
推演非惯常利害后的额外的平常的净资产进项率(%)                              扩大某人的权力  个百分点          
每股专业主义发生的现钞金流量净总值(元/股)                   47     12                      -0.2427
2011 年         2010岁末         今岁末比上岁末增       2009 年
末       整洁的后          减(%)                末
归属于上市效用票东的每股净资产(元/股)                                                          
资产困境率(%)                                                         扩大某人的权力  个百分点       

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(四)应用公允评价计量的定约雇用
单位:元代钱币:人民币
定约雇用专门名称                 期初结平                末期的结平               现期偏离             对现期留边的压紧钱
博时现钞                   21,506,              22,322,             815,                       815,
银富钱币                   21,156,              21,985,             829,                       829,
总结42,663,              44,308,          1,645,                    1,645,

                                         四、股权更动与合伙处境
(1)资金存量偏离
1、股偏离表
单位:股
这次偏离前                         这次偏离增减(+,-)                          这次偏离后
级别        发行      送      公积金                                                 级别
号码                                                   静止         小计           号码
(%)        新股票      股       转股                                                  (%)
一、乘客名额有限度局限的销路养护股
18,941,984                                          -1,038,960   -1,038,960     17,903,024       

1、资格持股
2、国有社团持股                                                                89,366        89,366        89,366        

3、静止国际持股18,941,984                                          -1,128,326   -1,128,326     17,813,658       

当选:非国有聚会
18,731,384                                           -917,726     -917,726      17,813,658       
社团持股
国际类型人想像量:210,600                                          -210,600     -210,600

4、外资持股
当选:境外社团持股

海内类型持股
二、有限销路养护流
627,173,842                                        1,038,960    1,038,960     628,212,802       
通分开
1、人民币权益股627,173,842                                        1,038,960    1,038,960     628,212,802       

2、外资在中国1971上市

3、外资境外上市

4、静止
三、分开总额为646,115,826          100                                                           646,115,826         100

     (1)表格中“这次偏离前”按 2010年终极消息衬垫,批准这一偏离,阵地2011年。
终极消息衬垫。
(2)股权让:
2011年,2个月,9个月。,阵地公司破碎股权作文的关于规则,该公司包含HT温床兴业公司。
团在内的 16 家适合上市传送养护的乘客名额有限度局限的销路养护与传送,这党派股
总钱为1。,038,960 股。包含HT用桩区分组2011年,2个月,9个月。前,静止限度局限尊敬
售养护传送股合伙还债的对价分开 259,342 股。相干上市传送公报见报于 2011 年 1 月
28《上海债券报》和《中国1971债券报》。,并在上海债券收藏网站上颁布。。

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2011 年年如此度公报全文

2011年12个月,乘客名额有限度局限的销路养护下的5代乘客名额有限度局限的合伙还债
垫子的价钱是89。,366 股。

  2、乘客名额有限度局限的销路养护下传送股的偏离
单位:股

                                                 今年扩大某人的权力限售
合伙专门名称     年首限售股数   今年破除限售股数                     岁末限售股数       限售发生因果关系       破除限售日期
股数

天津海泰
股改诞生,限度局限销路2009年,5个月
用桩区分组                0            259,342           89,366         89,366
疗程为36个月。。       18 日
分开乘客名额有限度局限的公司
静止限度局限
股改诞生,限度局限销路2007年,5个月
有养护销路18,941,984             779,618       -1,128,326     17,813,658
疗程为12个月。。       17 日
通股合伙
总结18,941,984           1,038,960       -1,038,960     17,903,024            -                  -
注:2011年,2个月,9个月。,阵地公司破碎股权作文的关于规则,该公司包含HT温床兴业公司。团在内的 16 家适合上市
传送养护的乘客名额有限度局限的销路养护与传送,这党派股总钱为1。,038,960 股。包含HT用桩区分组2011
2年,9个月前,静止限度局限尊敬售养护传送股合伙还债的对价分开 259,342 股。相干上市传送公报见报于 2011 年 1
月 28《上海债券报》和《中国1971债券报》。,并在上海债券收藏网站上颁布。。
2011年12个月。,乘客名额有限度局限的销路养护下的5代乘客名额有限度局限的合伙还债垫子的价钱是89。,366 股。

(二)债券发行上市
1、前三年的股发行
音期的前三年,该公司还没有发行股。。

       2、公司分开总额和作文的偏离
2011年,2个月,9个月。,阵地公司破碎股权作文的关于规则,该公司包含HT温床兴业公司。
团在内的 16 家适合上市传送养护的乘客名额有限度局限的销路养护与传送,这党派股
总钱为1。,038,960 股。包含HT用桩区分组2011年,2个月,9个月。前,静止限度局限尊敬
售养护传送股合伙还债的对价分开 259,342 股。相干上市传送公报见报于 2011 年 1 月
28《上海债券报》和《中国1971债券报》。,并在上海债券收藏网站上颁布。。
2011年12个月。,乘客名额有限度局限的销路养护下的5代乘客名额有限度局限的合伙还债
垫子的价钱是89。,366 股。
综上,该公司每年增加1的分开乘客名额有限度局限的传播。,038,960 股,扩大某人的权力有限销路养护传送股
1,038,960 股,分开总额握住无变化的。。

          3、目前的内心里职员持股
在本音完毕时,缺少内心里职员股。。

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(三)合伙和实践把持人。
1、合伙人数与持股级别
单位:股
2011 岁末合伙总额               74,691 户          今年公报颁布新来一个人月杪合伙总额                  75,095户
十大合伙持股
合伙            持股级别                         音期        想像乘客名额有限度局限的售条     质押或上冻
合伙专门名称                                                     持股总额
才能              (%)                            内增减        件分开号码       的分开号码
天津海泰用桩区分组分开乘客名额有限度局限的公司              国有社团                     155,499,820      348,708            89,366         无
天津华苑置业分开乘客名额有限度局限的公司           非国有聚会单位                       31,730,164               0                0       无
招商债券分开分开乘客名额有限度局限的公司客户信
静止                          6,000,000               0                0       无
债券买卖账目
中信广场债券-中国1971扩大银行中信广场债券
静止                          2,718,800    2,718,800                   0       无
雇用双赢资产施行课题
青岛100通城建组分开
境内非国有社团                        2,481,670       -8,391                   0       无
限公司
吴艳                              境内类型人                          2,380,000     -417,800                   0       无
张芳                              境内类型人                          2,274,972    1,071,872                   0       无
刘淑兰                            境内类型人                          2,165,600               0                0       无
崔长军                            境内类型人                          1,942,600      -22,000                   0       无
现在称Beijing北国紫钰轩餐饮分开乘客名额有限度局限的公司     非国有聚会单位                        1,800,000    1,800,000                   0       无
有限销路养护前十大合伙
合伙专门名称                                       想像有限售养护分开的号码                 分开品种
天津海泰用桩区分组分开乘客名额有限度局限的公司                                                                    155,410,454元权益股
天津华苑置业分开乘客名额有限度局限的公司                                                                         31,730,164元权益股
招商债券分开分开乘客名额有限度局限的公司客户信债券买卖账目                                                  6,000,000元权益股
中信广场债券-中国1971扩大银行中信广场债券雇用双赢资产施行课题                                              2,718,800元权益股
青岛100通城建组分开限公司                                                              2,481,670元权益股
吴艳                                                                                          2,380,000元权益股
张芳                                                                                          2,274,972元权益股
刘淑兰                                                                                        2,165,600元权益股
崔长军                                                                                        1,942,600元权益股
现在称Beijing北国紫钰轩餐饮分开乘客名额有限度局限的公司                                                                    1,800,000元权益股
是你这么说的嘛!合伙中,用桩区分合伙天津海泰用桩区分组分开乘客名额有限度局限的公司等
它们私下缺少相干性。,两个都不适合行政办法的规则。
合伙相干的描写或整合举动
举动人;公司与静止合伙私下倘若在相干性?、它是分歧的吗?
举动人。

                                                               - 7-
天津海泰知识与技术开展分开分开乘客名额有限度局限的公司
2011 年年如此度公报全文

               流行音乐十大畅销唱片乘客名额有限度局限的销路养护股东持股号码及限售养护
单位:股
乘客名额有限度局限的销路养护分开
想像的乘客名额有限度局限的             可上市买卖处境
序号    乘客名额有限度局限的销路养护股东专门名称                     售养护分开                          新增可                限售养护
号码          可上市买卖时期   上市买卖
分开号码
1      上海市有功效的东西保健品进出口分开乘客名额有限度局限的公司             468,000             -               -                    注
2      中国1971电子财务乘客名额有限度局限的责任公司                   468,000             -               -                    注
3      上海用钻石装饰制针厂                             234,000             -               -                    注
4      天津市天海组分开乘客名额有限度局限的公司                     140,472             -               -                    注
5      上海浦东荣城建筑勃起的工程分开乘客名额有限度局限的公司           117,000             -               -                    注
6      天津海泰用桩区分组分开乘客名额有限度局限的公司                    89,366             -               -                    注
7      吉林省广发物贸分开乘客名额有限度局限的公司                      72,540             -               -                    注
8      深圳燕丰商店                            70,200             -               -                    注
9      沈阳瑞光装饰分开乘客名额有限度局限的公司                        49,166             -               -                    注
10     天津市康祥辅助设施分开乘客名额有限度局限的公司                  43,898             -               -                    注
是你这么说的嘛!合伙关系相干或分歧举动人的阐明             公司未知是你这么说的嘛!合伙私下倘若在关系相干、它是分歧的吗?举动人。
注:合伙无法工具谈论达成协议,公司股权分置作文下的关协约国伙大会
决定议:“该合伙在股权分置改革方案工具奔流中应补偿的对价暂由天津海泰用桩区分组分开乘客名额有限度局限的公司代替垫付,向前股
东边正处置其非传送股的传送。,HTI组麝香率先还债它所拥某个分开。,Hai Tai用桩区分组
的协议,公司专心致志股收藏专心致志上市,其可上市买卖时期不早于 2007 年 5 月 17 日。”

               2、把持合伙与实践把持人简介
(1)用桩区分合伙处境
○ 社团
单位:万元代钱币:人民币
专门名称                                                                   天津海泰用桩区分组分开乘客名额有限度局限的公司
单位负责人或法定代理人                                                          刘津元
使成为日期                                                                   1997 年 1 月 28 日
招收资金                                                                        226,153
技术开拓、征询、表达和发球者(电子和书信)、机电毫无例外
化、新材料、新能源与能源节约技术、周围的知识与劳保、
建筑材料及静止技术与经商;专业、物质供销农产品集散市场
零卖(除资格特别规则外);天津新技术工业区
首要事情或施行练习
元工业区基础设施扩大、温床开拓与进行易货贸易;实体
开拓、房屋被雇佣的人;实体中介发球者(上)
关涉专业批准的批准证档案,在无效期内运转,资格
特别特许经纪的规则,禀承规则控制。
天津海泰用桩区分组分开乘客名额有限度局限的公司是一家国家资产施行公司。

                                                          - 8-
天津海泰知识与技术开展分开分开乘客名额有限度局限的公司
2011 年年如此度公报全文

(2)把持合伙和实践把持人的偏离
音期内,用桩区分合伙与实践把持人。

(3)公司冠军与把持权相干方块图

                             天津市人民内阁
100%

                        天津海泰用桩区分组分开乘客名额有限度局限的公司
%

                      天津海泰知识与技术开展分开分开乘客名额有限度局限的公司

3、想像百分之十股外面的分开的静止法定合伙
多达音末期的,公司无想像百分之十股外面的分开的静止法定合伙。

                               - 9-
天津海泰知识与技术开展分开分开乘客名额有限度局限的公司
2011 年年如此度公报全文

                                                                 五、董事、监事和年长的施行参谋
(1)董事、监事和年长的施行参谋持股偏离及酬劳处境
单位:股钱币:人民币
岁末     想像本公   被赋予的                           音期内从公司   倘若在合伙单位或
性   年   任期鼻    任期停止工作日   年首持                                    分开增
姓名                  函数                                                            持股     司的股   限度局限性股              偏离发生因果关系     提取的酬劳全部含义   静止关系单位提取
别   龄     日期          期        股数                                      电子减法器
数        调动球员      票号码                             (万元)(税前)       酬劳、助学金
徐蔚莉             董事长、董事          女   39            0             0      0          0         0           -                             是
导演宋可欣、执行经理          男   42             0             0      0          0         0           -                             否
屈永处长、董事会second 秒、副执行经理   男   31            0             0      0          0   �

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